2016年8月25日 星期四

兆豐銀紐約分行違反防制洗錢規範風波愈滾愈大

兆豐銀紐約分行違反防制洗錢規範風波愈滾愈大,金管會主委丁克華今天親上火線說明現在最新動作,表示將在兩周之內要完成兆豐銀行相關人員的調查,以及下周一(29日)開始將派員專案金檢兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行。
兆豐銀因為紐約分行防制洗錢法令缺失,遭到美國重處,金管會針對兆豐金調查兩路並進,其一是約詢兆豐相關人員,其中也不排除約詢前兆豐金董事長蔡友才;其次是專案金檢紐約分行與巴拿馬地區分行先從紐約分行開始著手,再進行巴拿馬地區分行的金檢,金檢的部分最快也要兩周~三周之間。
丁克華指出,若調查告一段落後,將儘速對外說明。

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