2016年8月21日 星期日

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易,涉違反美國「反洗錢法」

針對兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰約新台幣五十七億元,行政院長林全昨天指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成跨部會專案小組進行調查,盡速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
法務部指出,林全院長指示全案由金管會召集各機關組成專責小組釐清,因事涉洗錢防制法等刑事法律問題,已請台灣高檢署處理;高檢署預計今天下午召集各地檢署、金管會相關機關討論,調查事證並進行責任分工。
兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易,涉違反美國「反洗錢法」,遭美國紐約州DFS重罰,引發高度關切。行政院發言人童振源補充說,兆豐是公股銀行,被裁罰的金額又極為龐大,林全院長非常重視;政院內部討論後,認為有必要召集跨部會專案小組調查,以釐清並追究相關責任。
除了行政部門擬追究相關責任,時代力量立委黃國昌也表示,立法院下會期開議後,財政委員會第一個工作就是要求金管會針對此事立即進行專案報告。
兆豐銀行昨天發布聲明指出,坊間有不實傳言,指該行涉入洗錢交易,但非事實。紐約州金融服務署對該行紐約分行進行年度檢查時,發覺在辦理轉匯款業務時,「有可疑交易應申報而未申報」情況,違反美國銀行保密法對可疑交易行為的申報規定,但並非涉入洗錢交易。

沒有留言:

張貼留言