2016年8月24日 星期三

首先外界傳言兆豐銀是否不是第一次遭美國政府警告或處分?

以金管會為主的專案調查小組將在本周請前兆豐金董事長蔡友才說明,釐清涉及違反洗錢防治的詳實過程,中間是否有所隱匿或協助洗錢,及落實管理人的責任。
兆豐銀行遭美國處以1.8億美元、約新台幣57億元的天價罰金,震驚社會,行政院長林全要求徹查,並成立跨部專案小組,而金管會也隨即邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」。
檢調已經將蔡友才列為涉嫌違反銀行法被告,限制出境、限制住居,而金管會也已經進行調查,將在本周五(26日)約談關鍵人物蔡友才。以金管會為主的專案調查小組將在本周請前兆豐金董事長蔡友才說明,釐清涉及違反洗錢防治的詳實過程,中間是否有所隱匿或協助洗錢,及落實管理人的責任。
兆豐銀行遭美國處以1.8億美元、約新台幣57億元的天價罰金,震驚社會,行政院長林全要求徹查,並成立跨部專案小組,而金管會也隨即邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」。
檢調已經將蔡友才列為涉嫌違反銀行法被告,限制出境、限制住居,而金管會也已經進行調查,將在本周五(26日)約談關鍵人物蔡友才。
金管會要釐清的重點,包括兆豐銀總行、海外分行是否有完善的洗錢防制制度?是否有刻意隱匿? 以及是否有協助洗錢,蔡友才是否有善盡管理人的責任。
對於兆豐銀違反洗錢防制規範,外界的疑慮頗多,首先外界傳言兆豐銀是否不是第一次遭美國政府警告或處分?金管會也要了解,兆豐銀行對於海外分行法律遵循、內稽內控以及管理指度是否符合法規要求。
而且,兆豐銀行於今年2月收到美國紐約州金融服務署(NYDFS)的金檢報告,到7月底被裁罰57億元罰款,在這段期間內,兆豐銀行有無積極與美方溝通,並認真商討如何改進缺失。而且,蔡友才是3月底離職的,尚在職的一個多月期間,有沒有採取補救措施?
同時,金管會也要釐清紐約分行與巴拿馬分行之間的資金流向,以及最終受益人是誰,確認兆豐銀紐約分行是否有協助洗錢。

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